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香港6合总彩 山航B:第七届董事会第一次集会决议布告

发布时间: 2019-12-02 点击数:

  山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次集会于 2019年 11 月 28日下昼正在济南山航大厦 31 楼集会室以现场集会形式举办。集会报告于 11月 19日以书面、传真及电子邮件形式发出。集会应到董事 12人,实到9人,董事王明远先生委托徐传钰先生代为出席并表决,独立董事段亚林先生委托吕红兵先生代为出席并表决,独立董事徐向艺先生委托胡元木先生代为出席并表决;公司监事和高管职员列席了集会。

  推举孙秀江先生为公司第七届董事会董事长,徐传钰先生为公司第七届董事会副董事长,任期与第七届董事会一致。董事长、副董事长简历详见附件一。

  允诺聘任苗留斌先生为公司总司理,董钱堂先生为公司董事会秘书,任期与第七届董事会一致。总司理、董事会秘书简历详见附件二。

  允诺聘任张庆社先生为公司副总司理、总飞翔师,徐国修先生为公司副总司理、总司帐师,于博先生为公司副总司理,董修民先生为公司副总司理,周宁先生为公司安详总监,马晓丽幼姐为公司副总司理,刘朝磊先生为公司总工程师,任期与第七届董事会一致。其他高级处理职员简历详见附件三。

  孙秀江先生,1962年2月生,山东经济学院经济学学士。1984年7月至1993年3月正在省当局办公厅事务,1993年3月至1996年12月正在省表贸总公司事务,1996年12月至1998年12月正在省表贸集团有限公司事务,1998年4月任山东华鲁集团有限公司副总司理,股指期货营业的流程采用现金交割90开奖直播本港台直播开奖   1998年7月任山东华鲁集团有限公司副总司理、香港华鲁(集团)有限公司副总司理,2004年12月任华鲁控股集团有限公司董事、副总司理,2013年8月进入山航集团事务任党委副书记、纪委书记。现任山东航空集团有限公司党委书记、副总裁,山东航空股份有限公司董事长。

  徐传钰先生,1964年5月生,结业于中国民航飞翔学院飞机驾驶专业,清华大学工商处理硕士。1985年7月进入国航事务,1992年3月任国航飞翔总队三大队飞翔副主任,1994年4月任国航飞翔总队飞翔安详监察处飞翔安详监察员,1997年3月任国航飞翔总队三大队大队长,2001年12月任国航飞翔总队副总队长,2006年3月任国航股份天津分公司总司理,2009年1月任国航股份总飞翔师、副总运转施行官,2011年2月任国航股份副总裁、总运转施行官,2012年3月任国航股份副总裁、安详总监、总运转施行官。现任中国航空集团有限公司总飞翔师,中国国际航空股份有限公司安详总监,山东航空集团有限公司董事长、总裁、党委副书记,山东航空股份有限公司副董事长。

  孙秀江先生、徐传钰先生未持有本公司股份;除了上述任职以表,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、本质负责人以及与其他董事、监事、高级处理职员之间不存正在联系联系;不存正在不得担负董事的境况;未受过中国证监会及其他相闭部分的处理和证券生意所规律处分;没有因涉嫌犯警被执法圈套立案观察或涉嫌违法违规被中国证监会立案查看,尚未有显然结论;相符《公执法》等法令、香港6合总彩 准则和原则央浼的任职前提;不是失信被施行人。

  苗留斌先生,1971年2月生,中国民航大学工程硕士。1993年8月列入事务,1994年8月进入山东航空公司事务,1998年6月任山航飞航部飞翔二中队副中队长,2001年1月任山航股份飞翔六中队中队长,2001年10月任山航股份飞翔一大队副大队长,2004年4月任山航股份飞翔一大队大队长,2007年8月任山航股份飞翔部总司理,2011年3月任山航股份副总司理。现任山东航空集团有限公司党委委员,山东航空股份有限公司董事、总司理、党委副书记。

  董钱堂先生,1962年1月生,结业于中国群多解放军第三地面炮兵学校通讯工程专业,山东大学工商处理硕士。1980年11月至1992年8月正在部队事务,1992年8月进入山东航空公司事务,1994年7月任山航办公室秘书处副处长,1996年5月任山航客舱配品室主任,1997年1月任山航办公室副主任,1998年8月任山航企划部副部长,2001年10月任山航股份铺排财政部副部长,2003年1月任山航集团企划部部长,2009年2月任山航股份企业处理部总司理,2009年6月任山航股份董事会秘书、企业处理部总司理。现任山东航空股份有限公司党委委员、董事会秘书,股份圈套党委书记,兼归纳办公室党支部书记、主任。

  以上高级处理职员未持有本公司股份;除了上述任职以表,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、本质负责人以及与其他董事、监事、高级处理职员之间不存正在联系联系;不存正在不得担负高级处理职员的境况;未受过中国证监会及其他相闭部分的处理和证券生意所规律处分;没有因涉嫌犯警被执法圈套立案观察或涉嫌违法违规被中国证监会立案查看,尚未有显然结论;相符《公执法》等法令、准则和原则央浼的任职前提;不是失信被施行人。

  张庆社先生,1958年10月生,结业于中国民航飞翔学院飞机驾驶专业。1975年9月至1978年12月正在空军十四航校从事飞翔事务,1978年12月至1986年8月正在武汉民航局从事飞翔事务,1986年8月至2001年1月正在南方航空公司湖北分公司事务,2001年1月进入山航股份事务任副总飞翔师,2001年10月任山航股份总飞翔师,2013年10月任山航股份副总司理、总飞翔师,2014年3月任山航股份副总司理、总飞翔师、青岛分公司总司理。现任山东航空股份有限公司党委委员、副总司理、总飞翔师,兼青岛分公司总司理、党委副书记,兼青岛胶东机场基地设置辅导部总辅导。

  徐国修先生,1964年11月生,东北工学院工学硕士,北京航空航天大学工学博士。1980年9月列入事务,1993年5月至2001年7月正在北京飞机维修工程有限公司事务,2001年7月任北大正直数码有限公司运营总监,2002年9月任澳门机场处理有限公司行政暨财政总监,2007年10月任国航股份工程技能分公司财政部总司理。现任山东航空股份有限公司董事、党委委员、副总司理、总司帐师。

  于博先生,1972年3月生,南京航空航天大学工学硕士。1998年4月进入山东航空公司事务,2000年1月任山航股份机务工程部青岛机务处副处长,2001年1月任山航股份机务工程部副部长兼机务一中队中队长,2003年1月任山航股份运转核心副主任,2004年4月任山航股份机务工程部副部长,2008年6月任山航股份工程技能公司副总司理兼质料部司理,2010年1月任山航股份工程技能公司总司理,2013年9月任山航股份副总工程师,2014年10月任山航股份总工程师。香港6合总彩 现任山东航空股份有限公司党委委员、副总司理。

  董修民先生,1969年4月生,结业于中国群多解放军空军第十二航校飞机驾驶专业。1992年7月至2003年3月正在民航飞翔学院从事飞翔练习事务,2003年3月任民航总局安详办公室安监处帮理调研员,2007年3月进入山航股份事务任青岛分公司副总司理,2007年8月任山航股份飞翔部副总司理、飞翔二大队大队长、青岛分公司副总司理,2012年5月任山航股份飞翔部总司理。现任山东航空股份有限公司党委委员、副总司理。

  周宁先生,1962年6月生,结业于中国群多解放军空军第二航空学校飞机驾驶专业。1981年1月至1988年9月正在空军第二航空学校从事飞翔练习事务,1988年9月至1994年6月

  正在山东笼络航空公司事务,1994年6月进入山东航空公司事务,1997年8月任山航飞航部飞翔准则处处长,1999年12月任山航股份飞航部飞翔铺排处处长,2000年7月任山航股份运转核心运转准则处处长,2004年4月任山航股份飞翔一大队副大队长,2007年8月任山航股份运转准则处理部副部长,2009年3月任山航股份运转准则处理部总司理,2013年3月任山航股份运转准则处理部总司理、航空安详处理部总司理。现任山东航空股份有限公司党委委员、安详总监,股份圈套党委委员,兼航空安详处理部总司理、党支部书记。

  马晓丽幼姐,1975年3月生,南京航空航天大学工学学士,西安交通大学工商处理硕士。1997年7月进入山东航空公司事务,1999年6月任山航墟市部青岛开业部副司理,1999年12月任山航股份墟市部西安开业部司理,2002年7月任山航股份墟市部青岛开业部司理,2006年1月任山航股份地面供职部副部长,2008年6月任山航股份营销委员会副总司理,2010年1月任山航股份营销委员会总司理。现任山东航空股份有限公司副总司理。

  刘朝磊先生,1970年10月生,北京航空航天大学工学学士,美国莱特州立大学工商处理硕士。1994年7月进入山东航空公司事务,1996年2月任山航机务工程部部长帮理,1996年8月任山航机务工程部副部长,1999年9月任山航机务工程部技能处处长,2001年1月任山航股份机务工程部副部长,2004年5月任山东太古飞机工程有限公司副总司理,2009年2月任山航集团经营与投资处理部总司理,2013年9月至2015年7月借调青岛航空帮帮事务,2015年7月任山航股份工程技能公司总司理,2016年1月任山航股份副总工程师、工程技能公司总司理。现任山东航空股份有限公司党委委员、总工程师,兼工程技能公司总司理、党委副书记。

  以上高级处理职员未持有本公司股份;除了上述任职以表,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、本质负责人以及与其他董事、监事、高级处理职员之间不存正在联系联系;不存正在不得担负高级处理职员的境况;未受过中国证监会及其他相闭部分的处理和证券生意所规律处分;没有因涉嫌犯警被执法圈套立案观察或涉嫌违法违规被中国证监会立案查看,尚未有显然结论;相符《公执法》等法令、准则和原则央浼的任职前提;不是失信被施行人。

  范鹏先生,1980年1月生,山东财务学院财政处理专业结业,本科学历,经济师。现任山东航空股份有限公司证券事情代表、董事会办公室董事会事情处理司理。

  范鹏先生2001年7月进入山东航空股份有限公司事务,永远从事董事会事情处理、讯息披露等上市公司闭系营业,已获得深圳证券生意所发表的董事会秘书资历证书,具备证券、期货从业资历。